¿Cuál es la actividad vulnerable de mayor riesgo?

¿Sabes si la actividad que realizas es vulnerable?

aquí te enseñamos cuales son las de mayor riesgo.

En el catálogo de actividades contempladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que se consideran como vulnerables de ser utilizadas por los grupos criminales para el lavado de dinero.

Si realizas una actividad vulnerable debes de cumplir con tus obligaciones, para que se pueda detectar de donde provienen los recursos de tus operaciones

Todas las actividades son vigiladas por las autoridades, pero hay algunas en las que ponen mayor atención, ya que son las más utilizadas por los delincuentes.

En la siguiente imagen se muestra el nivel de riesgo que tiene cada una de las actividades vulnerables:

Visita nuestra página scfiscalistas.mx si necesitas una asesoría fiscal